Scope Markets 平台骗局：揭开虚假投资平台的面纱

在金融投资领域，各类投资平台如雨后春笋般涌现，为投资者提供了多样的选择。然而，在这看似繁荣的市场背后，却隐藏着不少不法分子精心设下的陷阱。Scope Markets 平台便是其中一个令众多投资者遭受重创的典型案例，其背后的骗局值得我们深入剖析，以警示更多投资者。
一、伪装的 “正规” 平台
Scope Markets 宣称自己是一家直通式处理（STP）经纪商，提供包括外汇、金属、能源、指数和股票等一系列资产交易服务。在面向个人散户的官网，其仅提供 MT4 和 MT5 两个交易平台选项，乍看之下，似乎十分正规，给投资者一种专业且合规的错觉。但深入探究后，却发现诸多疑点。通过官网平台链接按钮下载 MT4 和 MT5 时，下载链接均来自一个名为【download.mgl5.com】的网站，而该网站实则是一家专门从事加密货币交易的平台 bybit，是加密货币带单团队。这意味着 Scope Markets 将自身平台的加密货币交易服务外包给了 bybit 这样的第三方，而 bybit 在首页宣传其跟单交易的胜率竟能高达 75%。稍有投资常识的人都知道，这样高的胜率在投资市场中几乎是不可能实现的，除非采用类似马丁策略这种高风险的交易方式，而马丁策略一旦遇到不利行情，投资者往往面临爆仓的巨大风险。
二、规避监管的 “小伎俩”
在监管方面，Scope Markets 的操作更是疑点重重。该平台在其官网的 “受限地区” 条款中，虽表明不向某些司法管辖区的居民提供服务，但中国并不在其受限范围内，这意味着香港、台湾以及中国大陆都在其运营市场之列。然而，我国央行早已明确宣布，所有涉及加密货币的金融交易均属非法，与数字货币相关的业务更是被定义为非法金融活动，相关犯罪嫌疑人将受到刑事调查。
Scope Markets 宣称其支持服务由代表【RSGlobalLtd】行事的第三方提供，并在法律咨询栏称【RSGlobalLtd】由伯利兹金融服务委员会（“FSC”）根据《2021 年证券业法》授权和监管，注册号为 000274/2。但实际上，投资人在 Scope Markets 官网推荐的 MT4 和 MT5 平台进行的交易，均与伯利兹实体【ScopeMarketsLtd.】发生真实交易，且并未查询到【ScopeMarketsLtd.】的有效监管。这使得投资者在该平台上的交易完全处于不受监管的状态，资金安全毫无保障。
三、受害者的悲惨遭遇
从众多受害者的反馈中，我们可以清晰地看到 Scope Markets 平台的诈骗套路。一些投资者在网络上结识所谓的 “投资专家” 或 “客服顾问” 后，被诱导注册 Scope Markets 平台账号。起初，投资者尝试小额投资，如从 500 到 1 – 2 千不等，此时平台表现出出入金正常的假象，让投资者逐渐放松警惕。随着投资者对平台信任度的提升，这些 “专家” 和 “客服” 便开始忽悠投资者加大投资金额。例如，有投资者入金 1 万后，被劝说升级为白金会员，声称能获得更高佣金回报。当投资者进一步投入 5 万本金后，想要提现时，问题接踵而至。
先是以交易流水不够为由拒绝提现，随后又要求投资者达到个税标准，缴纳个税给个人账户汇款代缴个税账户金额的 20%，承诺之后会返回 15% 的款项，并保证 24 小时到账。当投资者按照要求缴纳个税之后，依然无法提现，紧接着又被要求缴纳 2 万保证金给个人汇款，美其名曰替银监会代缴保证金。然而，缴纳了个税和保证金后，资金不仅没有在 24 小时内到账，平台还以系统维护、要和银行清算等理由拖延，最后投资者的资金如同石沉大海，再也无法取出，客服也逐渐失去联系。
还有一些投资者在与平台合作过程中，遭遇分析师指导交易却频繁亏损的情况。如越南的一些汇友，在被平台的客户支持顾问打电话诱惑投资后，承诺可享受高额奖金政策，入金总金额达 8000 美元（相当于 188,000,000 越南盾）。但在入金后，所谓的分析师却带领他们不断亏损，账户资金越来越少。每次亏损后，平台人员都用诸如 “市场逆势” 等话术敷衍投资者，最终让投资者意识到自己陷入了骗局。
四、骗局背后的本质
Scope Markets 平台的骗局本质上是一种精心策划的欺诈行为。其通过虚假宣传高胜率、提供不受监管的交易环境以及设置重重出金障碍等手段，诱骗投资者不断投入资金，最终达到非法占有投资者钱财的目的。从平台的运营模式来看，将加密货币交易外包给高风险宣传的第三方，且自身缺乏有效监管，这为其实施诈骗提供了便利条件。同时，利用投资者追求高收益的心理，以小额盈利为诱饵，逐步诱导投资者加大投入，一旦投资者想要退出，便设置各种门槛阻止提现，使得投资者的资金被困在平台内。
Scope Markets 平台骗局给众多投资者带来了巨大的经济损失，也严重扰乱了金融市场秩序。投资者在进行投资时，务必保持高度警惕，仔细甄别投资平台的真实性和合法性，不要轻易相信过高收益的承诺，避免陷入类似的投资陷阱。监管部门也应进一步加强对各类投资平台的监管力度，严厉打击此类非法金融活动，维护金融市场的稳定与安全。 希望通过对 Scope Markets 平台骗局的揭露，能让更多人认识到投资市场的风险，谨慎选择投资平台，守护好自己的财富。